Sí, en la preparación, no en la decisión de presentar. La IA puede leer facturas emitidas y recibidas en árabe y en inglés, comprobar que cada una tiene los campos que necesita una factura fiscal válida, totalizar el IVA repercutido y soportado por categoría y señalar partidas raras para su revisión. Un asesor fiscal sigue decidiendo el tratamiento de cada partida señalada, revisa la declaración y la presenta.
#Ideas clave
- La mayor parte del esfuerzo de una declaración de IVA está en recopilar y revisar facturas, no en la declaración en sí.
- La IA puede comprobar los campos de las facturas, conciliar el IVA de la contabilidad con las facturas y listar las excepciones.
- Las decisiones de tratamiento, como si el IVA soportado es deducible, siguen en manos del asesor fiscal.
- Los datos de los clientes solo entran en herramientas que tu despacho ha aprobado para ello.
- Mide las excepciones detectadas antes de la revisión y las correcciones hechas después.
#¿Cómo es la preparación de declaraciones de IVA en un despacho?
Cada periodo, el equipo pide a los clientes las facturas emitidas y recibidas, extrae el libro mayor del software contable del cliente y trabaja sobre una hoja de cálculo. Comprueba que las facturas recibidas llevan el número fiscal del proveedor y un importe de IVA, que las ventas a tipo cero están justificadas y que la contabilidad cuadra con las facturas. Entonces empiezan las preguntas al cliente.
El plazo es el mismo para todos los clientes, así que el trabajo llega de golpe. Las facturas están en árabe y en inglés, algunas escaneadas, y la persona que conoce las particularidades de cada cliente ya está con otros diez.
#¿Qué partes puede preparar la IA?
- Leer cada factura y extraer proveedor, número fiscal, fecha, base imponible, importe de IVA y tipo.
- Señalar las facturas a las que les falta un campo que exige la lista de control del equipo, o con un tipo que no corresponde a la línea.
- Comparar el IVA contabilizado con el IVA de las facturas y listar las diferencias.
- Agrupar las partidas que requieren una decisión: importaciones, operaciones mixtas, atenciones a clientes, partidas que el cliente codificó de forma extraña.
- Redactar una lista de preguntas por cliente en el idioma del cliente.
La lista de control la definen tu despacho y las normas de la autoridad tributaria, no la IA. Stennir no interpreta la normativa del IVA; tus asesores deciden qué es una factura válida y cómo se trata cada partida.
#¿Qué queda en manos del asesor fiscal?
- Decidir el tratamiento de cada partida señalada.
- Revisar el borrador de la declaración frente a los papeles de trabajo.
- Aprobar lo que se envía al cliente y lo que se presenta.
- Responder a las preguntas del cliente sobre por qué algo se trató de una determinada manera.
Es la misma línea que trazan los colegios profesionales en otros ámbitos. El ICAEW recuerda a sus miembros que no deben fiarse ciegamente de los resultados de la IA y que introducir datos de clientes en una instrucción de una IA pública muy probablemente vulnera la confidencialidad (ICAEW, febrero de 2024). El paso de revisión y la herramienta aprobada forman parte del diseño.
#¿Cuándo basta con tu software contable?
Si tus clientes usan Xero, Zoho Books, Odoo o similares con códigos fiscales limpios, el informe de IVA del software ya calcula los totales. Una buena lista de revisión cubre el resto. La IA se justifica cuando las facturas llegan escaneadas o en fotos, cuando la codificación de los clientes no es fiable o cuando el equipo dedica más tiempo a reclamar y comprobar que a revisar. Para la facturación electrónica en Arabia Saudí, consulta facturación electrónica de ZATCA y facturas en árabe.
#¿Dónde encaja Stennir?
Una auditoría de consultoría de IA analiza tu trabajo fiscal y contable y prioriza dónde se amortiza antes la IA, con el coste y el caso de retorno de cada flujo de trabajo. Si gana la preparación del IVA, la implementación de IA la construye en torno a tu lista de control, en árabe y en inglés, alojada donde exijan tus normas, con un asesor designado que aprueba cada paquete de declaración y cada paso registrado.
Después, la formación en IA enseña a quienes preparan las declaraciones a revisar excepciones con rapidez y a saber cuándo escalar. Si tu equipo es nuevo en el uso de IA en finanzas, formación en IA para equipos financieros explica qué enseñAR primero. El marco de gestión de riesgos de IA del NIST, enero de 2023 es una referencia útil para la parte de supervisión.
We are
Stennir construye la preparación de los papeles de trabajo del IVA en torno a tu propia lista de control, con un asesor fiscal aprobando cada paquete de declaración.
We aren't
Stennir no es un asesor fiscal, no decide el tratamiento del IVA y no presenta declaraciones por tus clientes.
#¿Qué debería hacer ahora el responsable de un despacho fiscal?
Toma los tres clientes más complicados del último periodo y anota en qué se fueron las horas: reclamar, leer, comprobar o decidir. Descubre cómo usan la IA los equipos financieros y después haz la evaluación de preparación gratuita o reserva una llamada de 30 minutos.
#Preguntas frecuentes
¿Presenta la IA la declaración?
No. Prepara los papeles de trabajo y una lista de excepciones. Un asesor fiscal revisa el borrador, decide el tratamiento de cada partida señalada y presenta la declaración en el portal de la autoridad tributaria como hasta ahora. Cada paso de preparación y cada aprobación quedan registrados, así que el expediente muestra qué hizo la herramienta y qué decidió el asesor.
¿Lee facturas en árabe?
Sí. Se admiten facturas en árabe y en inglés, incluidas las escaneadas, y otros idiomas a petición. La precisión se mide campo a campo sobre las facturas de tus propios clientes antes de la puesta en marcha, y los revisores ven la factura original junto a cada valor extraído en lugar de un resumen.
¿Qué necesitan de nosotros?
Tu lista de control de IVA actual, algunos paquetes de declaraciones anteriores con sus papeles de trabajo, una muestra de facturas y libros de clientes, y un asesor que pueda indicar cómo debe tratarse cada tipo de excepción. Stennir construye en torno a cómo trabaja ya tu despacho, no sobre una plantilla genérica.
¿Dónde se quedan los datos de los clientes?
En la región de alojamiento que exijan tu despacho y los contratos con tus clientes, acordada en el alcance antes de procesar ninguna factura. Tu despacho es titular de las cuentas, los datos y el interruptor de apagado, y los documentos de los clientes nunca se usan para entrenar un modelo público.
